ESPECIALES 

UIF presentará nueva denuncia contra Rosario Robles

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, anunció que la próxima semana presentará una nueva denuncia  contra la extitular de la Sedesol, Rosario Robles, quien desde la semana pasada se encuentra en prisión preventiva por el delito de ejercicio indebido del servicio publico por un presunto daño a las arcas de la nación. “¿Tienen nuevas pruebas ustedes? Es correcto, una nueva denuncia contra Rosario Robles. ¿Cuando la presentaran? Yo creo que en una semana”, precisó. Dijo que actualmente por el caso de la estafa maestra se han presentado,…

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ESPECIALES 

Congelan cuentas del dueño de AHMSA y Emilio Lozoya

  La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) envió el oficio a las instituciones del sistema financiero para bloquear las cuentas del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya; de su hermana, Susana Gilda; y del dueño de Altos Hornos de México (AHMSA), Alonso Ancira Elizondo. “Se le congelan las cuentas a Emilio Lozoya (y) como está relacionada AHMSA también se congeló (sus cuentas bancarias)”, confirmó a El Financiero, Santiago Nieto, titular de la UIF. Sobre el monto de los recursos congelados tanto a Lozoya como a AHMSA, Nieto dijo que “no tenemos el…

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NOTICIAS 

Magistrado Isidro Avelar Gutiérrez, ligado al CJNG, obtiene suspensión para no ser detenido

  Un juez federal otorgó una suspensión provisional al magistrado Isidro Avelar Gutiérrez que evita se cumplimente cualquier orden de aprehension en su contra por parte de la Fiscalía General de la República, procuraduría o fiscalías estatales, medida cautelar que solo tendrá efectos en caso de que el delito del que se le acuse no sea grave.   El magistrado fue señalado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de estar ligado al Cártel Jalisco Nueva Generación, mientras que en México la Unidad de Inteligencia Financiera le bloqueó una…

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ESPECIALES OPINIÓN 

Después de conejo ido, pedradas al matorral

  Mouris Salloum George* ¿Cómo se puede resolver el más grave problema del Estado mexicano, si de la peste se previene ahora la corrupción, pero no se ataca su vector: La impunidad?   El riesgo inminente para la nueva era parece ser la tentación del típico borrón y cuenta nueva.   Demos un cuadrante, según fuentes como el Instituto Mexicano para la Competitividad y la asociación civil Mexicanos contra la corrupción y la impunidad: Para 2017, el costo de la corrupción público-privada rondaba en un billón de pesos al año.…

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ESPECIALES 

Se han congelado 3 mil millones de pesos del huachicol: Santiago Nieto

  Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), informó que se han logrado congelar las cuentas bancarias de 435 personas con un monto de más de 3 mil millones de pesos que son investigadas por robo de combustible.   Del primero de enero al 28 de marzo del presente año, el Sistema Financiero han congelado las cuentas de 305 personas relacionadas y 130 de manera directa con alguna actividad ilícita.   Destacó que a partir de los avisos y…

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NOTICIAS EXCLUSIVAS 

Hacienda investiga 50 casos de corrupción en el sector Salud

Se investigan 50 casos de mayor incidencia relacionados con corrupción en el sector Salud, informó Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).   Acotó que la instrucción que tiene es la de presentar todas las denuncias, sin importar quién se encuentre involucrado, y ello incluye a personajes del Gobierno de Enrique Peña Nieto.   Dijo que ello se hará público hasta que se pronuncien las autoridades competentes, en este caso la Fiscalía General de la República (FGR) o, en su…

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ESPECIALES 

Santiago Nieto pide modificar la ley para acabar con ‘empresas fantasma’

  Santiago Nieto, propuesto como próximo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, afirmó que como uno de los retos que tendrá a partir del 1 de diciembre será buscar modificar la ley para evitar la existencia de “empresas fantasma“, que fueron la parte principal de la corrupción en la presente administración.   Al respecto, subrayó: “El gran problema que vimos en esta administración es que, en diversas entidades federativas, en muchas secretarías de Estado se empezaron a generar empresas fantasma, que a través de la…

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ESPECIALES 

Gobierno de AMLO atacará estructuras financieras de lavado de dinero

  El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, tendrá como prioridad atacar las estructuras financieras de la delincuencia organizada en materia de lavado de dinero, con el objetivo de que las denuncias que integre la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) se traduzcan en acciones penales y menos impunidad, aseguró Santiago Nieto, propuesto para ocupar la titularidad de esa Unidad.   En entrevista con El Financiero Bloomberg, señaló que la próxima semana tendrá una reunión con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) como parte del proceso de transición.  …

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