ESPECIALES 

UIF presentará nueva denuncia contra Rosario Robles

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, anunció que la próxima semana presentará una nueva denuncia  contra la extitular de la Sedesol, Rosario Robles, quien desde la semana pasada se encuentra en prisión preventiva por el delito de ejercicio indebido del servicio publico por un presunto daño a las arcas de la nación. “¿Tienen nuevas pruebas ustedes? Es correcto, una nueva denuncia contra Rosario Robles. ¿Cuando la presentaran? Yo creo que en una semana”, precisó. Dijo que actualmente por el caso de la estafa maestra se han presentado,…

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NOTICIAS 

Arturo Herrera visita a Santiago Nieto en Unidad de Inteligencia Financiera

Arturo Herrera,secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP),  visitó la Unidad de Inteligencia de Financiera (UIF), con el objetivo de revisar diversos proyectos institucionales. Por medio de su cuenta de Twitter, Santiago Nieto, titular de la UIF, resaltó que la visita de Herrera confirma la consigna de la actual administración de tolerancia cero contra la corrupción y la impunidad. En el breve mensaje no se detallaron los proyectos ni trabajos que revisó el secretario de Hacienda dentro de la Unidad de Inteligencia Financiera.   El Secretario de Hacienda @ArturoHerrera_G visitó la…

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ESTILO, MODA Y BELLEZA NOTICIAS 

UIF reconoce sanción del TEPJF por documental contra AMLO

  Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) reconoció a la sala Superior del Tribunal del Poder Judicial de la Federación por la sentencia que sanciona a empresas y personas involucradas en campaña negra contra AMLO a través de la serie documental Populismo en América Latina.                                                                                         …

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NOTICIAS EXCLUSIVAS 

AMLO: No hay ninguna otra investigación contra Rosario Robles

  Ivette Sosa No existe otra investigación en contra de Rosario Robles, sostuvo Andrés Manuel López Obrador esta mañana, luego de los señalamientos de Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda (SHCP), que aseguró se prepara ya una nueva denuncia contra la extitular de Sedesol.   Corrigiendo la plana a su subordinado, el presidente del Gobierno de la 4T, aseveró que, sobre el tema Robles Berlanga, “no se (le) ha presentado otra información” adicional.   LA INDICACIÓN ES QUE SE ACTÚE López…

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NOTICIAS 

Juez niega suspensión a Romero Deschamps; no hay orden de captura

  La Fiscalía General de la República (FGR) no ha solicitado ninguna orden de aprehensión contra el líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, Carlos Romero Deschamps.   Por ende, el juez Décimo Cuarto de Distrito en el Estado de México negó la suspensión definitiva al exsenador, por lo que si en los próximos días se libra orden de captura en su contra, ya no cuenta con ninguna medida que lo proteja.   La semana pasada, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) informó que Romero Deschamps…

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ESPECIALES 

Hacienda investiga a Jaime González Aguadé, extitular de la CNBV

  Jaime González Aguadé es uno de los objetivos que está investigando la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, confirmó el titular de esa instancia, Santiago Nieto Castillo.   El funcionario federal explicó que no hay ninguna conclusión relacionada con Jaime González, quien es extitular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y que este jueves presentó su renuncia al Consejo de Administración de Libertad Servicios Financieros.   “Estamos analizando su caso en particular, no hay una conclusión todavía al respecto, por tanto, no…

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NOTICIAS 

Juez niega suspensión a Roberto Sandoval; podrán bloquear sus cuentas

  Un juez federal le negó al exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, la suspensión definitiva, por lo que sus cuentas bancarias y las de su familia podrán ser bloqueadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).   Recientemente, el juzgador concedió una suspensión provisional a Sandoval, que ordenó desbloquear temporalmente sus cuentas.   Ahora, el juez Tercero de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México notificó que negó la suspensión definitiva, por lo que las cuentas pueden ser nuevamente…

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ESPECIALES 

Hacienda bloquea cuentas bancarias relacionadas con tráfico de migrantes

  La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda bloqueó las cuentas bancarias de 27 personas físicas y morales que presuntamente participaron en el tráfico de personas migrantes y la organización ilegal de caravanas migrantes.   Esta operación se hizo en conjunto con la Secretaría de Relaciones Exteriores y distintas agencias del gobierno de México, informó en un comunicado.   Las autoridades identificaron que un grupo de personas que, en el periodo de paso de las caravanas migrantes, realizó desde Chiapas y Querétaro operaciones inusuales a distintos…

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ESPECIALES 

Suman a futbolistas y artistas a actividades vulnerables al lavado de dinero

  El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, anunció que a las actividades vulnerables al lavado de dinero se sumarán a los futbolistas y artistas.   “El SAT ha planteado la necesidad de que futbolistas y artistas empiecen a generar avisos a la Unidad de Inteligencia Financiera”, dijo.   Comentó que es una propuesta que se discutió por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT).   POR UNA GENDARMERÍA FINANCIERA En el marco de la primera Conferencia Latinoamericana de Delitos Financieros (Latam Fincrime) 2019, también planteó la importancia de…

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ESPECIALES 

Alonso Ancira, detenido en Mallorca, se le vincula con pagos ilegales de Odebrecht a exdirector de Pemex, Emilio Lozoya

  El presidente de la empresa Altos Hornos de México S.A. (AHMSA), Alonso Ancira, fue detenido este martes en Mallorca, España, por agentes de Interpol, tras su vinculación con pagos ilegales de la compañía brasileña Odebrecht al exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin.   El empresario fue detenido en Mallorca, una de las Islas Baleares de España en el Mediterráneo, a pedido de las autoridades mexicanas y con fines de extradición, de acuerdo con la información proporcionada por fuentes de la Judicatura y la policía española.               …

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