SHCP va por jueces que tengan vínculos con el narco

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de SHCP, indicó que las autoridades investigan otros casos de jueces que podrían haber aceptado sobornos del crimen organizado. Buscando cumplir con su promesa de limpiar la extendida corrupción en el país, el Ejecutivo de la Nación perseguirá a los jueces que se han alineado con miembros de carteles de la droga, dijo Santiago Nieto, jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera. EU IMPONE SANCIONES Estados Unidos impuso sanciones a un juez mexicano y a un exgobernador el…

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Desbloquean cuentas de Universidad Autónoma de Hidalgo

30 abril, 2019 08:15:1129 abril, 2019 14:40:32 Ivette Sosa SalinasSantiago Nieto, UAEH, UIF, Universidad Autónoma de Hidalgo0 comment

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, informó que se desbloquearon cuantas referentes al pago de nómina y becas de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH). “Con la finalidad de no afectar a la comunidad universitaria, la UIF desbloqueó las cuentas referentes al pago de nómina y becas de la UAEH. Sin embargo, se continuará con el bloqueo de las cuentas que estén ligadas al lavado de dinero por presuntos actos de corrupción”, señaló. ACUSACIONES DE LAVADO DE DINERO A través…

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Exdirector de Pemex cobraba hasta 1 mdp por cita a empresarios y políticos: Santiago Nieto

20 abril, 2019 09:13:0620 abril, 2019 09:15:26 Ivette Sosa Salinascorrupción, Emilio Lozoya Austin, pemex, Santiago Nieto, UIF0 comment

Durante la administración de Enrique Peña Nieto la corrupción llegaba a tal punto que el entonces director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin cobraba desde 50 mil pesos, hasta un millón de pesos por cita con empresarios o políticos, aseguró Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda. “Hay un caso de un director de esta empresa, cuyo nombre no quiero acordarme, se apellida Lozoya, que cobraba por cada cita que, se llegara o no a un arreglo con la empresa,…

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Cuentas de la UAEH seguirán congeladas

30 marzo, 2019 09:31:17 Ivette Sosa Salinasshcp, UAEH, UIF, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo0 comment

Sobre las investigaciones que realiza la SHCP a las cuentas congeladas de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), destacó que se recibió un reporte del Sistema Financiero de carácter internacional, por lo que se tomó la decisión de congelar las cuentas que siguen en ese estatus, a pesar de que los afectados promovieron un amparo que fue desechado por un juez. Óscar Herrera, juez segundo de Distrito en Hidalgo, había admitido a trámite un amparo de la Universidad contra la…

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Se han congelado 3 mil millones de pesos del huachicol: Santiago Nieto

30 marzo, 2019 09:06:55 Ivette Sosa Salinashuachicol, robo de combustible, Santiago Nieto, shcp, UIF, Unidad de Inteligencia Financiera0 comment

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), informó que se han logrado congelar las cuentas bancarias de 435 personas con un monto de más de 3 mil millones de pesos que son investigadas por robo de combustible. Del primero de enero al 28 de marzo del presente año, el Sistema Financiero han congelado las cuentas de 305 personas relacionadas y 130 de manera directa con alguna actividad ilícita. Destacó que a partir de los avisos y…

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Consejo Mexicano de Negocios y Rosario Robles en indagatoria por campaña negra: UIF

15 marzo, 2019 07:50:11 Ivette Sosa Salinasamlo, campaña negra, Consejo Mexicano de Negocios, rosario robles, Santiago Nieto, shcp, UIF0 comment

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda incluyó en la denuncia por supuesta campaña negra en la contienda electoral de 2018, contra el ahora presidente Andrés Manuel López Obrador, una triangulación de recursos en la que, una parte (96.9 millones de pesos), salieron del Consejo Mexicano de Negocios (CNM), entonces dirigido por Alejandro Ramírez, además se integra el nombre de la ex titular de Sedesol, Rosario Robles. Según el seguimiento del dinero que realizó la UIF, diversas empresas, incluido el CNM, supuestamente aportaron montos…

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Hacienda detecta posible lavado de dinero en universidad pública por 150 mdd

27 febrero, 2019 07:47:3527 febrero, 2019 07:50:20 Ivette Sosa Salinasdebido proceso, lavado de dinero, shcp, UIF0 comment

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda Crédito Público (SHCP) detectó posible lavado de dinero en contra de una universidad pública estatal por un monto de 150 millones de dólares, provenientes de cuentas bancarias ubicadas en Suiza, por lo que se bloquearon las cuentas bancarias de dicha institución pública. En un comunicado, la UIF indicó que el pasado 22 de febrero recibió un reporte proveniente del sistema financiero en el que se alertó de movimientos financieros inusuales en diferentes cuentas bancarias a nombre de…

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En 53 días, a 104 huachicoleros se les ha dictado prisión preventiva

23 febrero, 2019 10:46:5223 febrero, 2019 10:48:25 Ivette Sosa Salinashuachicol, huachicoleo, huachicoleros, robo de combustibles, Santiago Nieto, shcp, UIF0 comment

Del 1 de enero a la fecha hay un total de 104 personas detenidas por robo de combustible, debido a 17 denuncias penales presentadas ante la Fiscalía General de la República (FGR), sostuvo Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda. Anotó que el número inicial de personas fue de 600, pero como el delito no ameritaba prisión preventiva oficiosa, sólo se dictó prisión preventiva justificada en 104 casos. Estimó un aumento en el número de detenidos por robo de combustibles, luego de la reforma constitucional que…

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Gobierno de AMLO atacará estructuras financieras de lavado de dinero

5 septiembre, 2018 11:26:46 Ivette Sosa Salinaslavado de dinero, reforma fiscal recaudatoria, Santiago Nieto, UIF, Unidad de Inteligencia Financiera0 comment

El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, tendrá como prioridad atacar las estructuras financieras de la delincuencia organizada en materia de lavado de dinero, con el objetivo de que las denuncias que integre la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) se traduzcan en acciones penales y menos impunidad, aseguró Santiago Nieto, propuesto para ocupar la titularidad de esa Unidad. En entrevista con El Financiero Bloomberg, señaló que la próxima semana tendrá una reunión con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) como parte del proceso de transición. …

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