Tag: UIF

LOS TITULARES URBE Y POLICÍACA 

#JuezFederal ordena aprehender a #RaúlBeyruti, el #ReyDelOutsourcing

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Por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, un juez federal obsequió una orden de aprehensión contra el presidente de GIN Group, Raúl Beyruti Sánchez.   La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó aprehender a Beyruti, conocido como el Rey del Outsourcing, luego que se judicializó la carpeta de investigación iniciada por una denuncia presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SHCP. Tras detectar movimientos inusuales en las cuentas vinculadas a 92 firmas outsourcing como GIN Group, la UIF, encabezada por…

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CELEBRIDADES, ESTILO Y GLAMOUR LOS TITULARES 

#UIF: Cuentas de #BillyÁlvarez continuarán congeladas 

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  La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que las cuentas de Guillermo Billy Álvarez, presidente de la Cooperativa Cruz Azul, continuarán congeladas. La UIF, perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, recibió la notificación del Decimoctavo Tribunal Colegiado en materia administrativa en la Ciudad de México, donde se informa que negó de manera definitiva la suspensión solicitada para el desbloqueo de las cuentas bancarias del señor Guillermo N, se precisa A finales de mayo del 2020 La UIF ordenó el bloqueo de las cuentas bancarias de tres…

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LOS TITULARES URBE Y POLICÍACA 

Vinculan a #RenéBejarano con la #BandaRumana que #clonatarjetas en #QuintanaRoo

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  El nombre de Florian Tudor, apodado el Tiburón, tomó fuerza en México luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SHCP, indicara que bloqueó las cuentas de la banda que lidera y clona tarjetas bancarias de turistas, trafica personas y realiza extorsión comercial.    El tema cobra mayor relevancia cando se señala que el gobierno federal habría detectado que políticos de diversos partidos, en el estado de Quintana Roo, formarían parte de la red que protege y colabora con esta agrupación delictiva. Entre los nombres que han salido…

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LOS TITULARES URBE Y POLICÍACA 

Congelan cuentas a #BandaRumana de la #RivieraMaya

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  En una investigación conjunta con el Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI), denominada Operación Caribe, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México, bloqueó las cuentas a decenas de personas y empresas pertenecientes a una banda originada de Rumania involucrada con el saqueo de cajeros automáticos en Cancún y en otros destinos turísticos dentro del país.   Una fuente de la UIF confirmó que la banda es encabezada por el ciudadano rumano Florian Tudor. Por acuerdo del gabinete de seguridad nacional del Gobierno del Presidente Andrés Manuel…

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LOS TITULARES 

La UIF pide congelar las cuentas del presidente del TEPJF; él afirma que el origen de sus bienes es lícito y comprobable

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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SHCP presentó una denuncia y pidió congelar las cuentas de José Luis Vargas, magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). El llamado Fiscal de Hierro, Santiago Nieto, titular de la UIF decidió proceder penalmente contra el magistrado, tras detectar que en los últimos años tuvo gastos muy por encima de sus ingresos como servidor público.   Nieto considera que José Luis Vargas pudo incurrir en el delito de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita, según informó el…

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LOS TITULARES 

UIF ya investiga a Luis Videgaray; se sumarán las declaraciones de Rosario Robles

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  Ya se tiene abierta una investigación sobre Luis Videgaray, a la cual le sumarán las declaraciones de Rosario Robles, una vez que la FGR apruebe su solicitud para acogerla al criterio de oportunidad, sostuvo Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).   El Fiscal de Hierro anotó que desde que el exdirector general de Pemex, Emilio Lozoya hizo público un escrito en el que se señaló al extitular de Hacienda por la compra de votos para la aprobación de la Reforma Energética, la UIF mantiene un proceso de investigación. Vamos a esperar si la Fiscalía General de la República (FGR) nos…

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DE ÚLTIMA HORA URBE Y POLICÍACA 

Solicitan segunda orden de aprehensión contra Roberto Sandoval, exgobernador de Nayarit

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  La Fiscalía de Nayarit solicitó a un Juez de Control una segunda orden de aprehensión en contra del exgobernador Roberto Sandoval Castañeda; empero, ante el sigilo de las investigaciones, la dependencia no informó qué delitos se persiguen en este nuevo proceso.   Señaló que el pasado 21 de octubre se recibieron dos denuncias por hechos delictivos formuladas por la Unidad de Inteligencia Financiera (SHCP) en contra del exmandatario, tres personas de su círculo familiar, cinco personas físicas (prestanombres o testaferros) y cuatro personas jurídicas o empresas consideradas fachada de actividades ilícitas.  …

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LOS TITULARES URBE Y POLICÍACA 

UIF no encuentra “nada significativo” en los videos y exonera a Pío López Obrador 

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  La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda reportó que entregará al INE su investigación sobre Pío López Obrador y David Léon, relacionadas con las denuncias presentadas ante la FGR tras los videos revelados por Latinus, en los que se ve el hermano del presidente recibiendo dinero en efectivo.   En 2015, en las conversaciones videograbadas por el propio David León, ambos afirman que Pío recibió recursos durante al menos un año y medio del entonces operador político del gobierno de Chiapas, para construir la campaña con…

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LOS TITULARES 

Santiago Nieto se queda en UIF; descarta competir por el gobierno de Querétaro

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  Tras acordar con el Ejecutivo de la Nación que es prioridad nacional la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada, Santiago Nieto descartó ir por la gubernatura del estado de Querétaro, por lo que se mantendrá al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SHCP. Acabo de conversar con el Presidente López Obrador. Acordamos que permanezca en la UIF. Sin duda hubiera sido honroso competir por la gubernatura de mi Estado, pero consideramos que en este momento, la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada…

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LOS TITULARES URBE Y POLICÍACA 

Congelan las cuentas de 28 empresas vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación, en el marco de Operación Agave

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  La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda (SHCP), bloqueó las cuentas bancarias de 28 empresas del sector automotriz, consultoría y servicios educativos, presuntamente vinculadas con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el estado de Querétaro.   Según documentos de AM Querétaro, el congelamiento de esas cuentas forma parte de la operación ‘Agave Azul’, anunciada en junio pasado por el titular de la UIF, Santiago Nieto, considerado el Fiscal de Hierro. Amén de Querétaro, en el estado de Jalisco se han bloqueado 742 cuentas; 312 en Ciudad de México y 147 en Michoacán.  …

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