Etiqueta: UIF

ESPECIALES NOTA ROJA Y POLICÍACAS 

Por lavado de dinero y fraude, investigan a abuelos y padre de niño que atacó en Colegio de Torreón

Marco Antonio de Jesús Escobedo Palma, , , ,

  La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) buscará congelar las cuentas bancarias de los abuelos y el padre del menor, autor del tiroteo en el Colegio Cervantes de Torreón.   Ello, tras detectar irregularidades en el flujo de efectivo que podrían constituir de lavado de dinero y fraude.   Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF, detalló que la Unidad a su cargo detectó operaciones poco usuales, como transacciones millonarias entre empresas vinculadas a ellos o de su propiedad, e incluso…

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ESPECIALES NOTA ROJA Y POLICÍACAS 

Por lavado de dinero, UIF denuncia a Elías Azar, expresidente del TSJ-CDMX

Marco Antonio de Jesús Escobedo Palma, , ,

  La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó una denuncia ante la ante la FGR en contra de Edgar Elías Azar, expresidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. La dependencia de la Secretaría de Hacienda, a cargo de Santiago Nieto, interpuso la denuncia debido a que el exfuncionario contaba con ingresos de 78 millones de pesos anuales, procedentes de inmuebles de los cuales no queda clara su procedencia. SE AMPLIARÁN LAS PESQUISAS La UIF asegura que se ampliarán las investigaciones, a fin de encontrar a los…

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ESPECIALES 

UIF investiga cuentas de los Legionarios de Cristo y vínculo con Martha Sahagún de Fox

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  El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SHCP, Santiago Nieto, informó que existe una investigación contra la organización religiosa Legionarios de Cristo y su vínculo con Martha Sahagún, esposa de Vicente Fox.   Sobre las investigaciones que realiza la UIF para detectar posibles irregularidades en el manejo de recursos públicos entregados a organizaciones de la sociedad civil, Nieto confirmó que a la organización religiosa se le indaga.   Agregó que se indaga a toda la organización y sus vínculos con la señora Sahagún de Fox.…

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Sin datos que corroboren vínculos de Calderón o EPN con operaciones de García Luna: UIF

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  Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), reveló la triangulación de recursos que Genaro García Luna operaba, a través de su empresa Nunvav, creada en Panamá en 2011, con recursos del gobierno de México.   Sostuvo que la empresa panameña “le paga el modo de vida” al exsecretario de Seguridad Pública en Miami.   Indicó que no hay datos que corroboren que los expresidentes Felipe Calderón o Enrique Peña Nieto hayan estado relacionados con operaciones de García Luna. Son solamente datos vinculados a la SSP y…

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Investigan triangulación millonaria a empresa vinculada a García Luna

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  La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda detectó una transferencia de dos mil millones de pesos de la Secretaría de Gobernación a una empresa vinculada al exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna.   El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que se detectó una transferencia a un familiar de García Luna, pero no ofreció más detalles.   Más tarde, el titular de la UIF, Santiago Nieto, confirmó que la dependencia que encabeza presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República por la presunta…

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Esposa y hermana de García Luna, en la mira de la Unidad de Inteligencia Financiera

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  El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto, aseguró que hay 11 personas físicas y morales vinculadas a la investigación que se le sigue al exsecretarío de Seguridad Pública, Genaro García Luna. Entre ellas figuran la esposa y hermana, ya que ambas aparecen en las operaciones de transferencias de recursos. El encargado del organismo fiscalizador dijo que aún están verificando si entre las personas a las que se les congelaron las cuentas bancarias hay funcionarios público en funciones. TRIANGULABAN CUENTAS A NOMBRE…

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Suman mil 415 millones de pesos bloqueados a corruptos: Santiago Nieto

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  En lo que va del año, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha bloqueado mil 415 millones de pesos relacionados con actos de corrupción, señaló su titular, Santiago Nieto Castillo. Al participar en la ceremonia por el Día Internacional contra la Corrupción, el funcionario detalló que este monto involucra a 178 personas físicas y morales. La UIF ha presentado 40 denuncias por operaciones con recursos de procedencia ilícita, conocido como lavado de dinero, relacionado con temas de corrupción. “La Unidad en lo que va del año ha presentado 40 denuncias por lavado de dinero vinculado con…

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México seguirá incautando cuentas del narco: Santiago Nieto

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  Luego de reconocer que México mantendrá una estrecha colaboración con Estados Unidos para embargar bienes del narcotráfico y de otros ilícitos, el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, Santiago Nieto, se reunió con senadores para tratar cambios de ley para contener el lavado de dinero. El funcionario federal puntualizó que se reunía con los legisladores para tratar lo relativo a adecuaciones a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, el Código Penal Federal y la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. Se ha…

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Santiago Nieto revela investigación a finanzas de exsecretario de Peña Nieto

Marco Antonio de Jesús Escobedo Palma, , , , 0 comment

  Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), afirmó que investigan los movimientos financieros de un exsecretario de Estado del sexenio pasado y las cuentas de dos superdelegados del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.  El funcionario de la Secretaría de Hacienda dijo que en el caso de los delegados ya presentaron las denuncias correspondientes, pero además se trabaja en coordinación con la Secretaría de la Función Pública.  “Hemos estado viendo temas con la Secretaría de la Función Pública respecto a funcionarios, inclusive delegados en las entidades federativas…

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Niegan haber solicitado desbloqueo de cuentas de Elba Esther Gordillo

Marco Antonio de Jesús Escobedo Palma, , , 0 comment

  Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, negó que hayan solicitado descongelar las cuentas de Elba Esther Gordillo. A través de su cuenta de Twitter desmintió la información que circuló en relación a la exdirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. DESE 2013 La Comisión Nacional Bancaria y de Valores congeló las cuentas de la maestra el pasado 1 de marzo de 2013, tras ser acusada de desviar fondos del sindicato que estaba bajo su cargo.

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