Santiago Nieto confirma investigación a Gerardo Ruiz Esparza

Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda, informó que Gerardo Ruiz Esparza, exsecretario de Comunicaciones y Transportes, está siendo investigado por la dependencia su cargo. Nieto Castillo expresó que trabajan con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en casos de corrupción de la anterior administración respecto a OHL. -“¿Investigarán a Gerardo Ruiz Esparza?”, se le cuestionó.“Está siendo investigado en este momento”, respondió el funcionario de Hacienda. COLABORACIÓN CON SFP Santiago Nieto señaló que trabaja de la mano de la Secretaría…

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Aprueban reforma para que UIF congele cuentas bancarias

7 noviembre, 2019 06:46:237 noviembre, 2019 08:49:29 Ivette Sosa Salinascongelar cuentas bancarias, diputados, shcp, UIF0 comment

El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la reforma a la Ley de Instituciones de Crédito para legitimar la facultad de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para ordenar el bloqueo de cuentas bancarias cuando existan indicios de financiamiento al terrorismo o lavado de dinero. Con 308 votos a favor, 141 en contra y 10 abstenciones, se aprobó en lo general y en lo particular los artículos no reservados, de esta reforma conocida como Ley Nieto, con la cual se crea el nuevo Título Quinto a la Ley de Instituciones de Crédito, con el objeto…

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Preparan otra denuncia contra Rosario Robles, ahora por venta de terrenos

25 octubre, 2019 09:31:5225 octubre, 2019 09:32:44 Ivette Sosa Salinasrosario robles, sedatu, shcp, UIF0 comment

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, afirmó que preparan otra denuncia penal en contra de la extitular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Rosario Robles, ahora por la por la venta de terrenos federales en la pasada administración. “Estamos preparando la información de los 105 convenios que mandó la Secretaría del Bienestar, estamos además trabajando en el tema de terrenos federales que fueron comercializados para efecto de presentar las denuncias correspondientes tanto en materia penal, como en…

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Por evasión fiscal, denuncian ante FGR a ‘El Bronco’

24 octubre, 2019 10:55:59 Ivette Sosa SalinasEL BRONCO, evasión fiscal, FGR, Jaime Rodríguez Calderón, Movimiento Ciudadano, shcp, UIF0 comment

Movimiento Ciudadano presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra del gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, alias El Bronco, por supuesto desvío de recursos públicos, utilización de facturas falsas, evasión fiscal y cohecho. La denuncia presentada ante la Fiscalía Anticorrupción de la FGR, contiene varias sentencias de instancias como el Instituto Nacional Electoral (INE), el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) así como 111 facturas falsas de empresas “fantasma”, que avalan un desvío de recursos para la campaña presidencial de “El Bronco”,…

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No hemos condonado impuestos a nadie: SAT

22 octubre, 2019 12:44:12 Ivette Sosa Salinasimpuestos, Margarita Ríos-Farjat, sat, shcp, UIF0 comment

El Sistema de Administración Tributaria (SAT) no condonó ni perdonó impuestos a ningún contribuyente en la presente administración, apuntó la jefa de la dependencia, Margarita Ríos-Farjat. La declaración se da después de que se publicara una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), la cual señala que se habían cancelado adeudos fiscales por un monto mayor a los 126 mil millones de pesos entre agosto y octubre de 2019. “LIMPIAR LA CARTERA” La funcionaria explicó que el servicio lleva a cabo un tipo de trámite…

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Renuncia de Medina Mora no es por investigaciones de UIF: Santiago Nieto

5 octubre, 2019 09:09:005 octubre, 2019 10:34:21 Ivette Sosa Salinasministro medina mora, renuncia ministro medina mora, Santiago Nieto, UIF0 comment

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera,Santiago Nieto Castillo negó que la renuncia de Eduardo Medina Mora como ministro de la Suprema Corte de la Nación (SCJN), fuera producto de las investigaciones en su contra por presuntas operaciones bancarias ilícitas. Dijo que “la renuncia es un acto personalísimo que desarrolló el señor Medina Mora en ejercicio de su voluntad”. HABLA SOBRE BLOQUEO DE CUENTAS BANCARIAS Acotó que discrepa de la opinión del exMinistro quien se quejó del bloqueo de sus cuentas bancarias. “No comparto su opinión…

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¿Por qué renuncia Medina Mora?

3 octubre, 2019 21:02:55 Ivette Sosa Salinasamlo, eduardo medina mora, ministro medina mora, renuncia ministro medina mora, shcp, UIF0 comment

Eduardo Medina Mora, exprocurador General de la República en el Gobierno de Felipe Calderón llegó al cargo de Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a propuesta del expresidente Enrique Peña Nieto. Ello, en medio de cuestionamientos por su perfil público vinculado a gobiernos del PRI y PAN. En junio pasado Se dio a conocer que las autoridades de Estados Unidos e Inglaterra alertaron a las mexicanas sobre 32 transferencias a cuentas ligadas a Medina Mora por más de 102 millones de pesos,…

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Todas las pruebas de UIF contra Robles irán a la FGR, dice AMLO

30 septiembre, 2019 15:44:1230 septiembre, 2019 15:47:28 Ivette Sosa Salinasamlo, FGR, rosario robles, UIF0 comment

El Ejecutivo de la Nación manifestó que el caso de Rosario Robles está en manos de la Fiscalía General de la República (FGR). Ello, en torno a la investigación que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) habría iniciado sobre la supuesta venta de terrenos federales y reservas territoriales por parte de Robles, exsecretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu). “La instrucción que tiene Santiago Nieto, en este caso y en todos es que se envíen todas las pruebas a la Fiscalía… los servidores públicos tienen la instrucción de no archivar ningún expediente,…

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UIF y SE firman convenio para identificar operaciones ilícitas

11 septiembre, 2019 09:11:4411 septiembre, 2019 09:16:56 Ivette Sosa Salinasoperaciones ilícitas, Secretaría de Economía, UIF0 comment

La Secretaría de Economía y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda, firmaron las Bases de Colaboración para fortalecer y adoptar medidas para el intercambio de información que ayude a identificar operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo. El convenio fue suscrito por la titular de la Secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín, y el titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo. Un comunicado enviado por el gobierno federal destaca que las Bases de Colaboración establecen los términos y las…

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Rosario Robles impugna bloqueo de sus cuentas bancarias

3 septiembre, 2019 07:20:562 septiembre, 2019 21:39:54 Ivette Sosa Salinasbloqueo de sus cuentas bancarias, rosario robles, sedesol, UIF0 comment

Rosario Robles, extitular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), impugnó la decisión de un juez federal de negarle el acceso a sus cuentas bancarias, mismas que permanecen bloqueadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Mediante un recurso de queja, la exSecretaria de Estado impugnó la negativa de la suspensión provisional que le solicitó al juez Décimo Segundo de Distrito en materia Administrativa en la Ciudad de México y con la que buscaba desbloquear sus cuentas bancarias. Ahora, un tribunal Colegiado deberá determinar si la decisión…

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