Etiqueta: UIF

NOTICIAS 

Desmiente UIF dinero de Odebrecht en campañas de Quintana Roo en 2016

Ivette Sosa, , ,

  Este lunes circuló el rumor de que se habría identificado dinero de Odebrecht en campaña de Quintana Roo en 2016. Empero, dicha información fue desmentida por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).   Acotó que en ningún momento dicha instancia, dependiente de la SHCP, ha dicho que la firma brasileña tuvo vínculo alguno con la campaña del actual gobernador Carlos Joaquín González.   Cabe recordar que Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, enfrenta un proceso por presuntamente recibir sobornos de la empresa Odebrecht, que se usaron supuestamente en campañas en 2012.…

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uif ESPECIALES 

Congela UIF cuentas de Luis Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño García

Marco Antonio de Jesús Escobedo Palma, , ,

El Gobierno de México congela las cuentas de dos exaltos oficiales de seguridad pública del país, Luis Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño García, de acuerdo con el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto. Dijo Nieto en un breve mensaje en Twitter: La UIF presentó denuncia en contra de Luis Cárdenas Palomino desde el mes de abril de 2020. En diciembre de 2019 en contra de Genaro García Luna. Las cuentas de ambos y de Ramón Pequeño están congeladas. Cumplimos la instrucción del presidente”. Los exaltos oficiales de seguridad…

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ESPECIALES NOTA ROJA Y POLICÍACAS 

Jueza ordena a UIF desbloquear cuentas de General Eduardo León Trawitz

Ivette Sosa, ,

  Una juez federal ordenó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SHCP, desbloquear las cuentas bancarias del general Eduardo León Trawitz, exsubdirector de Salvaguarda Estratégica de Petróleos Mexicanos (Pemex), señalado por vínculos con el robo de combustible (huachicoleo). Fue la Juez Décimo Quinto de Distrito en materia Administrativa en la CDMX quien concedió el amparo al general Trawitz, pues consideró que la Ley de Instituciones de Crédito y el Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda otorgan facultades a la UIF, que corresponden exclusivamente al ministerio público. Por ende, concedió el amparo…

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ESPECIALES 

Liberan 46 cuentas bancarias a la UAEH; aún se mantienen bloqueadas 6

Ivette Sosa, ,

  Este jueves, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) informó que le fueron liberadas 46 cuentas bancarias de un total de 52 que mantenía congeladas la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Empero, aún se mantienen bloqueadas 6 cuentas registradas que concentran presuntos fondos de jubilación y de infraestructura de la universidad. Entre dichas cuentas se encuentran recursos de los subsidios federales para pagos de salarios y prestaciones, fideicomisos de movilidad académica; proyectos de investigación, becas y sueldos de profesores…

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ESPECIALES 

Juez pide a UIF acreditar bloqueo a cuentas de Billy Álvarez

Ivette Sosa, , ,

  La Juez Séptimo de Distrito en materia Administrativa en la Ciudad de México requirió a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para que acredite que el bloqueo de cuentas que realizó al presidente de la cooperativa Cruz Azul, Guillermo Álvarez Cuevas, ocurrió en el marco de una cooperación internacional. La juzgadora concedió tres días al titular de la UIF, Santiago Nieto para que remita la documentación necesaria a fin de acreditar que ordenó el bloqueo de las cuentas de Álvarez Cuevas sin previa autorización judicial, porque derivó de una petición…

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ESPECIALES 

AMLO se desmarca de investigación de la UIF al primer círculo de Cuauhtémoc Blanco; “No soy tapadera de nadie”, dice

Ivette Sosa, , , , ,

  El Ejecutivo de la Nación reiteró que su gobierno está combatiendo a la corrupción, tal y como lo prometió al pueblo de México.   Durante su tradicional conferencia matutina desde Palacio Nacional, y a pregunta expresa de cómo afecta a su proyecto investigaciones como las que enfrenta el primer círculo del gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, el presidente Andrés Manuel López Obrador, señaló: No afecta porque no hay impunidad ni ocultamos nada que pueda significar actos de corrupción. No soy tapadera, sea quien sea.Si se comete un acto de…

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ESPECIALES OPINIÓN 

El engendro neoliberal, un Narcoestado

Ivette Sosa, , , , ,

  Mouris Salloum George* Desde la década de los ochenta, dada la irrupción de los cárteles de la droga en las campañas electorales y en el financiamiento de candidaturas a puestos de elección popular, algunos analistas nos presentaron un neologismo: Narcodemocracia.   Conforme se fue documentando la participación de altos mandos policíacos y militares en el negocio de la droga y la protección de gobernadores y dirigentes de partidos a los capos más afamados, el título fue otro: Narcoestado.   La segunda hipótesis cobró verosimilitud cuando se sospechó que  la…

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ESPECIALES 

UIF bloquea cuentas de 1,939 personas y empresas vinculadas al CJNG

Ivette Sosa, ,

  La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la SHCP, bloqueó las cuentas bancarias de mil 939 personas y empresas vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), entre ellos algunos servidores públicos. A través del Operativo Agave Azul, la UIF, a cargo de Santiago Nieto, informó que instituciones del gabinete de seguridad proporcionaron informes de inteligencia relacionados con los principales líderes, operadores financieros, familiares, empresas, abogados y diversos servidores públicos que operan en redes de corrupción para favorecer las actividades del CJNG. EN COORDINACIÓN CON LA DEA Además, colaboró en coordinación con la Administración…

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ESPECIALES NOTA ROJA Y POLICÍACAS 

Hacienda congela cuentas de Guillermo “Billy” Álvarez del Cruz Azul

Ivette Sosa, , , , ,

  Pésimas noticias para los seguidores del club Cruz Azul, luego de que al Presidente y Vicepresidente del Club, Guillermo “Billy” Álvarez Cuevas y Alfredo Álvarez Cuevas les congelaron sus cuentas bancarias a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda.   Los hermanos Álvarez ya son investigados por presunto lavado de dinero y asociación delictiva. Al igual que Víctor Garcés, quien ha colaborado durante varios años en la Cooperativa Cruz Azul.   La UIF está investigando irregularidades por más de 1200 millones de pesos en el extranjero, informó Denisse Maerker, durante su…

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ESPECIALES NOTA ROJA Y POLICÍACAS 

García Luna y socios lavaron 50 mdd del narco: Santiago Nieto

Ivette Sosa, , , ,

  La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de México, ubicó que el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, lavó más de 50 millones de dólares a través de una red de empresas.   La información se deriva de dos denuncias penales de las autoridades mexicanas, de las que da cuenta la unidad de Univision Investiga y la periodista Peniley Ramírez.   DINERO OBTENIDO POR SOBORNOS El titular de la UIF, Santiago Nieto, abundó a la cadena estadounidense que la SHCP…

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