ESPECIALES 

Alberto Bazbaz es designado titular del Cisen

  Alberto Bazbaz fue designado por el nuevo Secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, como titular del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) para sustituir a Eugenio Ímaz, quien estuvo al frente de ese organismo desde que inició la administración de Peña Nieto.   Bazbaz llevaba todo el sexenio al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, y logró congelar cuentas de cientos de personas físicas y morales sospechosas de lavado, con base en una reforma legal de 2014 que la Corte ya…

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NOTICIAS 

Perfilan a Bazbaz para dirigir el Cisen; fuentes dicen podría quedar al frente de la CNBV

  El titular de la Unidad Antilavado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Alberto Bazbaz, presentó su renuncia, a solo siete días de que se diera a conocer el resultado de la Evaluación mutua que realizó el Grupo de Acción Financiera contra el Blanqueo de Activos (GAFI) sobre el combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo de México.   Según información de El Universal, Bazbaz se perfila para dirigir el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) de la Secretaría de Gobernación; esto también después…

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ESPECIALES 

Renuncia Alberto Bazbaz Sacal, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de México

  El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de México, Alberto Bazbaz Sacal, que tiene a su cargo el combate y prevención del lavado de dinero, renunció este miércoles, dijeron a Reuters dos fuentes con conocimiento del asunto.   Esta unidad fue creada, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 7 de mayo de 2004 y busca coadyuvar en la prevención y combate a los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita como lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.   Alberto Bazbaz Sacal…

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