ESPECIALES 

UIF presentará nueva denuncia contra Rosario Robles

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, anunció que la próxima semana presentará una nueva denuncia  contra la extitular de la Sedesol, Rosario Robles, quien desde la semana pasada se encuentra en prisión preventiva por el delito de ejercicio indebido del servicio publico por un presunto daño a las arcas de la nación. “¿Tienen nuevas pruebas ustedes? Es correcto, una nueva denuncia contra Rosario Robles. ¿Cuando la presentaran? Yo creo que en una semana”, precisó. Dijo que actualmente por el caso de la estafa maestra se han presentado,…

Leer más
NOTICIAS 

Arturo Herrera visita a Santiago Nieto en Unidad de Inteligencia Financiera

Arturo Herrera,secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP),  visitó la Unidad de Inteligencia de Financiera (UIF), con el objetivo de revisar diversos proyectos institucionales. Por medio de su cuenta de Twitter, Santiago Nieto, titular de la UIF, resaltó que la visita de Herrera confirma la consigna de la actual administración de tolerancia cero contra la corrupción y la impunidad. En el breve mensaje no se detallaron los proyectos ni trabajos que revisó el secretario de Hacienda dentro de la Unidad de Inteligencia Financiera.   El Secretario de Hacienda @ArturoHerrera_G visitó la…

Leer más
NOTICIAS 

Santiago Nieto: Meade no es investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, afirmó que ese organismo no tiene ninguna indagatoria y no hay indicio alguno que vincule al ex candidato presidencial José Antonio Meade, con el caso Rosario Robles. En entrevista, Santiago Nieto Castillo fue enfático al señalar que en el caso de la llamada Estafa Maestra por el que hoy la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, se trata de responsabilidades de la exjefa de Gobierno del extinto Distrito Federal durante su ejercicio como secretaria. “El caso…

Leer más
NOTICIAS EXCLUSIVAS 

AMLO: No hay ninguna otra investigación contra Rosario Robles

  Ivette Sosa No existe otra investigación en contra de Rosario Robles, sostuvo Andrés Manuel López Obrador esta mañana, luego de los señalamientos de Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda (SHCP), que aseguró se prepara ya una nueva denuncia contra la extitular de Sedesol.   Corrigiendo la plana a su subordinado, el presidente del Gobierno de la 4T, aseveró que, sobre el tema Robles Berlanga, “no se (le) ha presentado otra información” adicional.   LA INDICACIÓN ES QUE SE ACTÚE López…

Leer más
SAT ESPECIALES 

Suman a futbolistas y artistas a actividades vulnerables al lavado de dinero

  El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, anunció que a las actividades vulnerables al lavado de dinero se sumarán a los futbolistas y artistas.   “El SAT ha planteado la necesidad de que futbolistas y artistas empiecen a generar avisos a la Unidad de Inteligencia Financiera”, dijo.   Comentó que es una propuesta que se discutió por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT).   POR UNA GENDARMERÍA FINANCIERA En el marco de la primera Conferencia Latinoamericana de Delitos Financieros (Latam Fincrime) 2019, también planteó la importancia de…

Leer más
NOTICIAS 

SHCP va por jueces que tengan vínculos con el narco

  Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de SHCP, indicó que las autoridades investigan otros casos de jueces que podrían haber aceptado sobornos del crimen organizado.   Buscando cumplir con su promesa de limpiar la extendida corrupción en el país, el Ejecutivo de la Nación perseguirá a los jueces que se han alineado con miembros de carteles de la droga, dijo Santiago Nieto, jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera.   EU IMPONE SANCIONES Estados Unidos impuso sanciones a un juez mexicano y a un exgobernador el…

Leer más
NOTICIAS 

Desbloquean cuentas de Universidad Autónoma de Hidalgo

  El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, informó que se desbloquearon cuantas referentes al pago de nómina y becas de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH).   “Con la finalidad de no afectar a la comunidad universitaria, la UIF desbloqueó las cuentas referentes al pago de nómina y becas de la UAEH. Sin embargo, se continuará con el bloqueo de las cuentas que estén ligadas al lavado de dinero por presuntos actos de corrupción”, señaló.   ACUSACIONES DE LAVADO DE DINERO A través…

Leer más
ESPECIALES 

Exdirector de Pemex cobraba hasta 1 mdp por cita a empresarios y políticos: Santiago Nieto

  Durante la administración de Enrique Peña Nieto la corrupción llegaba a tal punto que el entonces director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin cobraba desde 50 mil pesos, hasta un millón de pesos por cita con empresarios o políticos, aseguró Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda.   “Hay un caso de un director de esta empresa, cuyo nombre no quiero acordarme, se apellida Lozoya, que cobraba por cada cita que, se llegara o no a un arreglo con la empresa,…

Leer más
ESPECIALES 

Se han congelado 3 mil millones de pesos del huachicol: Santiago Nieto

  Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), informó que se han logrado congelar las cuentas bancarias de 435 personas con un monto de más de 3 mil millones de pesos que son investigadas por robo de combustible.   Del primero de enero al 28 de marzo del presente año, el Sistema Financiero han congelado las cuentas de 305 personas relacionadas y 130 de manera directa con alguna actividad ilícita.   Destacó que a partir de los avisos y…

Leer más
ESPECIALES 

Consejo Mexicano de Negocios y Rosario Robles en indagatoria por campaña negra: UIF

  La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda incluyó en la denuncia por supuesta campaña negra en la contienda electoral de 2018, contra el ahora presidente Andrés Manuel López Obrador, una triangulación de recursos en la que, una parte (96.9 millones de pesos), salieron del Consejo Mexicano de Negocios (CNM), entonces dirigido por Alejandro Ramírez, además se integra el nombre de la ex titular de Sedesol, Rosario Robles.   Según el seguimiento del dinero que realizó la UIF, diversas empresas, incluido el CNM, supuestamente aportaron montos…

Leer más