ESPECIALES NOTA ROJA Y POLICÍACAS 

García Luna y socios lavaron 50 mdd del narco: Santiago Nieto

  La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de México, ubicó que el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, lavó más de 50 millones de dólares a través de una red de empresas.   La información se deriva de dos denuncias penales de las autoridades mexicanas, de las que da cuenta la unidad de Univision Investiga y la periodista Peniley Ramírez.   DINERO OBTENIDO POR SOBORNOS El titular de la UIF, Santiago Nieto, abundó a la cadena estadounidense que la SHCP…

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ESPECIALES 

UIF denuncia ante FGR a exadministradores de aduanas por lavado de dinero

  Tras hacer una revisión de todas las aduanas del país, Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó que se han presentado dos denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra los exadministradores de aduanas de Tuxpan, Veracruz, y de Progreso, Yucatán. Así como una en contra de un agente aduanal en Mexicali, Baja California por presuntos actos de lavado de dinero, y que son funcionarios que ya fueron removidos de sus cargos. CORRUPCIÓN Y LAVADO DE DINERO En entrevista con el diario El Universal, Nieto Castillo detalló…

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NOTICIAS EXCLUSIVAS 

Bloquea UIF 14 cuentas vinculadas al Cártel de Sinaloa y 4 a Caro Quintero

  En plena emergencia sanitaria por Covid-19 en México, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda (SHCP) continúa trabajando e indica que se bloquearon 14 cuentas bancarias relacionadas con el Cártel de Sinaloa y cuatro más vinculadas al tristemente célebre barón de las drogas, Rafael Caro Quintero. Se informó que las cuentas vinculadas al Cártel de Sinaloa, en otrora encabezado por Joaquín El Chapo Guzmán Loera, hoy cumpliendo cadena perpetua en una prisión de EU, nueve son de personas físicas y cinco más corresponden a personas morales…

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NOTICIAS EXCLUSIVAS 

La Luz del Mundo rechaza acusaciones de la UIF

  La Luz del Mundo rechazó los señalamientos de Santiago Nieto, encargado de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la SHCP, relativas a actividades ilícitas de la institución religiosa. A través de un despacho de prensa, dicha asociación acotó que las aseveraciones del funcionario del Gobierno de la  4T, la mañana de este miércoles, afectan a cientos de miles de familias. No (se) ha cometido delito alguno porque (se) respeta el orden legal vigente. (Se) promueve el respeto a los derechos humanos como los constatan los millones de personas…

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ESPECIALES NOTA ROJA Y POLICÍACAS 

“La fiesta se acabó”, UIF bloquea cuentas a red de trata y grupo religioso

  Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la SHCP, informó que se bloquearon cuentas relacionadas con una red de trata y un grupo religioso ligado con donativos irregulares. Red de trata que operaba en Ciudad de México, Irapuato, Tlaxcala y Puebla. La tipología que se ha detectado de este grupo de tratantes es que seducían a niñas de 12 años, apuntó.   ESQUEMAS FACTUREROS Santiago Nieto indicó que se ha transformado la normatividad, para quienes compran y participan en esquemas ‘factureros’, por lo que se…

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ESPECIALES 

Impunidad ha detonado feminicidios: Santiago Nieto

  El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) Santiago Nieto Castillo, consideró que el paro nacional Un dia Sin Nosotras, es un mensaje al machismo histórico, fomentado en gran medida por la impunidad. No es un mensaje en contra del gobierno -sostuvo-, es un mensaje que tiene que ver con el incremento constante de la violencia contra las mujeres por factores de naturaleza social, incluyendo el machismo histórico de nuestras culturas. En reunión con socios de la Coparmex Querétaro, refirió que los derechos de las mujeres son el tema…

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NOTICIAS EXCLUSIVAS 

La UIF sigue a la ‘caza’ de Emilio Lozoya; ‘congela’ 14 cuentas relacionadas con el exdirector de Pemex

  Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SHCP, informó que se congelaron 14 cuentas de personas físicas y morales relacionadas a Emilio Lozoya Austin, por su correlación en los casos de Altos Hornos de México y Odebrecht. … Por las transferencias ilícitas que recibió tanto de Odebrecht como Altos Hornos de México, sostuvo Nieto, que se ha convertido en un poderoso y férreo titular de la inteligencia financiera del Gobierno de la Cuarta Transformación. CUATRO DENUNCIAS MÁS También indicó que con la inversión…

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Santiago Nieto NOTICIAS 

Avanza política contra corrupción: Santiago Nieto tras captura de Lozoya

Con la detención del extitular de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, en Málaga, España, se avanza en la política de cero tolerancia a la corrupción y la impunidad, aseguró Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). El arresto del exfuncionario fue resultado de una ficha roja liberada en su contra, debido a dos órdenes de aprehensión por su probable responsabilidad en la operación con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa. “Es importante que se haya dado este paso para poder llevar a los responsables de los casos de corrupción”,…

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AMLO, santiago Nieto NOTICIAS EXCLUSIVAS 

Denuncian ante la FGR a Santiago Nieto por acusaciones contra Jordi Segarra

El encargado de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito público (SHCP), Santiago Nieto , es objetivo de una demanda ante la Fiscalía General de la República (FGR) de parte del despacho Silvestre Advocats de Andorra. Dice la queja interpuesta que Nieto incurrió en la presunta responsabilidad de ilícitos perpetrados por servidores públicos y contra la administración de justicia, toda vez que, al hacer declaraciones contra Jordi Segarra Tomás, consultor político, sobre un supuesto caso de lavado de dinero, violó su presunción de inocencia.…

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ESPECIALES 

UIF investiga cuentas de los Legionarios de Cristo y vínculo con Martha Sahagún de Fox

  El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SHCP, Santiago Nieto, informó que existe una investigación contra la organización religiosa Legionarios de Cristo y su vínculo con Martha Sahagún, esposa de Vicente Fox.   Sobre las investigaciones que realiza la UIF para detectar posibles irregularidades en el manejo de recursos públicos entregados a organizaciones de la sociedad civil, Nieto confirmó que a la organización religiosa se le indaga.   Agregó que se indaga a toda la organización y sus vínculos con la señora Sahagún de Fox.…

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