AMLO, santiago Nieto NOTICIAS EXCLUSIVAS 

Denuncian ante la FGR a Santiago Nieto por acusaciones contra Jordi Segarra

El encargado de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito público (SHCP), Santiago Nieto , es objetivo de una demanda ante la Fiscalía General de la República (FGR) de parte del despacho Silvestre Advocats de Andorra. Dice la queja interpuesta que Nieto incurrió en la presunta responsabilidad de ilícitos perpetrados por servidores públicos y contra la administración de justicia, toda vez que, al hacer declaraciones contra Jordi Segarra Tomás, consultor político, sobre un supuesto caso de lavado de dinero, violó su presunción de inocencia.…

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UIF investiga cuentas de los Legionarios de Cristo y vínculo con Martha Sahagún de Fox

  El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SHCP, Santiago Nieto, informó que existe una investigación contra la organización religiosa Legionarios de Cristo y su vínculo con Martha Sahagún, esposa de Vicente Fox.   Sobre las investigaciones que realiza la UIF para detectar posibles irregularidades en el manejo de recursos públicos entregados a organizaciones de la sociedad civil, Nieto confirmó que a la organización religiosa se le indaga.   Agregó que se indaga a toda la organización y sus vínculos con la señora Sahagún de Fox.…

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Sin datos que corroboren vínculos de Calderón o EPN con operaciones de García Luna: UIF

  Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), reveló la triangulación de recursos que Genaro García Luna operaba, a través de su empresa Nunvav, creada en Panamá en 2011, con recursos del gobierno de México.   Sostuvo que la empresa panameña “le paga el modo de vida” al exsecretario de Seguridad Pública en Miami.   Indicó que no hay datos que corroboren que los expresidentes Felipe Calderón o Enrique Peña Nieto hayan estado relacionados con operaciones de García Luna. Son solamente datos vinculados a la SSP y…

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Desvíos en SSP se gestaron con Calderón y se consolidaron con EPN: Santiago Nieto

  Al final del sexenio de Felipe Calderón, en 2011, se gestó la creación de una empresa para triangular recursos desde la Secretaría de Seguridad Pública, encabezada por Genaro García Luna.   El modelo se consolidó durante la gestión de Enrique Peña Nieto, a través de triangulaciones de dinero hacia el extranjero, vía la Secretaría de Gobernación, explicó Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).   Añadió que la instancia a su cargo colabora, desde hace dos meses, con agencias norteamericanas en la investigación de este mecanismo.…

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Esposa y hermana de García Luna, en la mira de la Unidad de Inteligencia Financiera

  El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto, aseguró que hay 11 personas físicas y morales vinculadas a la investigación que se le sigue al exsecretarío de Seguridad Pública, Genaro García Luna. Entre ellas figuran la esposa y hermana, ya que ambas aparecen en las operaciones de transferencias de recursos. El encargado del organismo fiscalizador dijo que aún están verificando si entre las personas a las que se les congelaron las cuentas bancarias hay funcionarios público en funciones. TRIANGULABAN CUENTAS A NOMBRE…

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Suman mil 415 millones de pesos bloqueados a corruptos: Santiago Nieto

  En lo que va del año, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha bloqueado mil 415 millones de pesos relacionados con actos de corrupción, señaló su titular, Santiago Nieto Castillo. Al participar en la ceremonia por el Día Internacional contra la Corrupción, el funcionario detalló que este monto involucra a 178 personas físicas y morales. La UIF ha presentado 40 denuncias por operaciones con recursos de procedencia ilícita, conocido como lavado de dinero, relacionado con temas de corrupción. “La Unidad en lo que va del año ha presentado 40 denuncias por lavado de dinero vinculado con…

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México seguirá incautando cuentas del narco: Santiago Nieto

  Luego de reconocer que México mantendrá una estrecha colaboración con Estados Unidos para embargar bienes del narcotráfico y de otros ilícitos, el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, Santiago Nieto, se reunió con senadores para tratar cambios de ley para contener el lavado de dinero. El funcionario federal puntualizó que se reunía con los legisladores para tratar lo relativo a adecuaciones a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, el Código Penal Federal y la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. Se ha…

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Santiago Nieto ESPECIALES 

Santiago Nieto se niega a señalar a equipos en específico de la Liga MX sobre presunto lavado de dinero

La Secretaría de Hacienda rubricó un convenio con la Liga MX para hacer del futbol mexicano “transparente y limpio”. Subrayó Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF): “Estamos vigilando que no haya una participación ilícita en los clubes”. Empero, el servidor público negó señalar un equipo o equipos en específico sobre presunto lavado de dinero o dobles contratos. Nieto y Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX, prometieron que el convenio entre la organización y la Secretaría de Hacienda homologará la administración financiera de los clubes, unificará y supervisará sus bases de…

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ESPECIALES 

Santiago Nieto revela investigación a finanzas de exsecretario de Peña Nieto

  Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), afirmó que investigan los movimientos financieros de un exsecretario de Estado del sexenio pasado y las cuentas de dos superdelegados del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.  El funcionario de la Secretaría de Hacienda dijo que en el caso de los delegados ya presentaron las denuncias correspondientes, pero además se trabaja en coordinación con la Secretaría de la Función Pública.  “Hemos estado viendo temas con la Secretaría de la Función Pública respecto a funcionarios, inclusive delegados en las entidades federativas…

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NOTICIAS 

Niegan haber solicitado desbloqueo de cuentas de Elba Esther Gordillo

  Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, negó que hayan solicitado descongelar las cuentas de Elba Esther Gordillo. A través de su cuenta de Twitter desmintió la información que circuló en relación a la exdirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. DESE 2013 La Comisión Nacional Bancaria y de Valores congeló las cuentas de la maestra el pasado 1 de marzo de 2013, tras ser acusada de desviar fondos del sindicato que estaba bajo su cargo.

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