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Consejo Mexicano de Negocios y Rosario Robles en indagatoria por campaña negra: UIF

  La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda incluyó en la denuncia por supuesta campaña negra en la contienda electoral de 2018, contra el ahora presidente Andrés Manuel López Obrador, una triangulación de recursos en la que, una parte (96.9 millones de pesos), salieron del Consejo Mexicano de Negocios (CNM), entonces dirigido por Alejandro Ramírez, además se integra el nombre de la ex titular de Sedesol, Rosario Robles.   Según el seguimiento del dinero que realizó la UIF, diversas empresas, incluido el CNM, supuestamente aportaron montos…

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En 53 días, a 104 huachicoleros se les ha dictado prisión preventiva

  Del 1 de enero a la fecha hay un total de 104 personas detenidas por robo de combustible, debido a 17 denuncias penales presentadas ante la Fiscalía General de la República (FGR), sostuvo Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda.   Anotó que el número inicial de personas fue de 600, pero como el delito no ameritaba prisión preventiva oficiosa, sólo se dictó prisión preventiva justificada en 104 casos.   Estimó un aumento en el número de detenidos por robo de combustibles, luego de la reforma constitucional que…

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Santiago Nieto pide modificar la ley para acabar con ‘empresas fantasma’

  Santiago Nieto, propuesto como próximo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, afirmó que como uno de los retos que tendrá a partir del 1 de diciembre será buscar modificar la ley para evitar la existencia de “empresas fantasma“, que fueron la parte principal de la corrupción en la presente administración.   Al respecto, subrayó: “El gran problema que vimos en esta administración es que, en diversas entidades federativas, en muchas secretarías de Estado se empezaron a generar empresas fantasma, que a través de la…

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Gobierno de AMLO atacará estructuras financieras de lavado de dinero

  El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, tendrá como prioridad atacar las estructuras financieras de la delincuencia organizada en materia de lavado de dinero, con el objetivo de que las denuncias que integre la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) se traduzcan en acciones penales y menos impunidad, aseguró Santiago Nieto, propuesto para ocupar la titularidad de esa Unidad.   En entrevista con El Financiero Bloomberg, señaló que la próxima semana tendrá una reunión con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) como parte del proceso de transición.  …

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Encabezará Santiago Nieto Unidad de Inteligencia Financiera

  Santiago Nieto Castillo, exfiscal electoral de la PGR,  será el próximo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La designación de Nieto Castillo fue dada a conocer este lunes desde la casa de transición del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, quien en consenso con Carlos Urzúa Macías, futuro secretario de Hacienda, coincidió en proponer al ex fiscal del caso Odebrecht para encabezar la unidad responsable de combatir el lavado de dinero y la corrupción. En sus primeras aseveraciones, Nieto Castillo dijo…

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Nieto: Lozoya arruinó a Pemex para que políticos hicieran negocios

  Santiago Nieto, ex fiscal electoral,  afirmó que lo enorgullece que Emilio Lozoya lo haya denunciado por la supuesta sustracción de documentos del expediente Odebrecht y señaló al ex director de Pemex de haber dejado en la ruina a la petrolera “para que miembros de la clase política establecieran empresas recientes relacionadas con el petróleo y la energía eléctrica”. Nieto negó haber sacado algún documento de la investigación del caso Odebrecht y aseguró que cuando indicó que en sus documentos no aparece el nombre de Javier Jiménez Espriú, propuesto por López Obrador…

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Santiago Nieto, acusado de filtrar información reservada de la PGR, se une a la campaña de AMLO

  Santiago Nieto, extitular de la Fepade, anunció su incorporación a la campaña de Andrés Manuel López Obrador. El extitular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales buscará evitar la compra de votos. El tabasqueño descartó que Nieto vaya a tener un cargo en su gobierno. En un mitin realizado en Jalisco se dio el anuncio, mismo lugar en que se fotografiaron Marcelo Ebrard y Santiago Nieto. La imagen la publicó en redes sociales Ebrard, quien dio la bienvenida al exfiscal. Acusaciones contra Santiago Nieto En octubre de…

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Es Héctor Marcos Díaz-Santana, nuevo titular de la Fepade

  El Senado eligió a Héctor Marcos Díaz Santana Castaños como nuevo titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) de PGR, para el periodo de 11 meses en el cargo, en sustitución de Santiago Nieto. Tras más de 20 horas de sesión ininterrumpida y una negociación que se prolongó hasta la madrugada, la Junta de Coordinación Política informó al pleno que Díaz-Santana era la propuesta de los grupos parlamentarios, por lo que se procedió a la votación en urna.   ES DOCTOR EN DERECHO Díaz-Santana…

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