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Niegan haber solicitado desbloqueo de cuentas de Elba Esther Gordillo

  Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, negó que hayan solicitado descongelar las cuentas de Elba Esther Gordillo. A través de su cuenta de Twitter desmintió la información que circuló en relación a la exdirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. DESE 2013 La Comisión Nacional Bancaria y de Valores congeló las cuentas de la maestra el pasado 1 de marzo de 2013, tras ser acusada de desviar fondos del sindicato que estaba bajo su cargo.

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Santiago Nieto confirma investigación a Gerardo Ruiz Esparza

  Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda, informó que Gerardo Ruiz Esparza, exsecretario de Comunicaciones y Transportes, está siendo investigado por la dependencia su cargo. Nieto Castillo expresó que trabajan con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en casos de corrupción de la anterior administración respecto a OHL. -“¿Investigarán a Gerardo Ruiz Esparza?”, se le cuestionó.“Está siendo investigado en este momento”, respondió el funcionario de Hacienda. COLABORACIÓN CON SFP Santiago Nieto señaló que trabaja de la mano de la Secretaría…

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Cuentas de Romero Deschamps permanecerán bloqueadas

  Luego de que el pasado 15 de octubre Carlos Romero Deschamps, el exlíder Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, presentó un amparo contra el bloqueo de cuentas bancarias, el juez Francisco Gorka Migoni Goslinga determinó negar esta suspensión.   La defensa del exlíder petrolero argumentó que las cuentas del exsenador de la República y las de sus familiares habían sido bloqueadas el pasado 14 de octubre por la Unidad de Inteligencia Financiera, a cargo de Santiago Nieto.   El amparo presentado por Deschamps fue admitido y desechado…

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NOTICIAS 

Renuncia de Medina Mora no es por investigaciones de UIF: Santiago Nieto

  El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera,Santiago Nieto Castillo negó que la renuncia de Eduardo Medina Mora como ministro de la Suprema Corte de la Nación (SCJN), fuera producto de las investigaciones en su contra por presuntas operaciones bancarias ilícitas.   Dijo que “la renuncia es un acto personalísimo que desarrolló el señor Medina Mora en ejercicio de su voluntad”.   HABLA SOBRE BLOQUEO DE CUENTAS BANCARIAS Acotó que discrepa de la opinión del exMinistro quien se quejó del bloqueo de sus cuentas bancarias. “No comparto su opinión…

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Santiago Nieto NOTICIAS 

Santiago Nieto: Presentará UIF denuncia contra el Consejo de Promoción Turística

Presentará la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda una denuncia en contra del extinto Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) por presuntos pagos superfluos y desvío de recursos, dio a conocer Santiago Nieto, titular del organismo. Nieto dijo que analizaron la información del CPTM y coincidieron con la posición de la Secretaría de Turismo del Gobierno de México y su titular Miguel Torruco, de que existen irregularidades.   Comunicó Santiago Nieto a través de su cuenta de Twitter: “Hemos analizado la información del Consejo Mexicano…

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Santiago Nieto NOTICIAS 

Santiago Nieto: En el sexenio de Peña “no dejaron piedra sin labrar” en la SCT

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, aseguró que en el sexenio anterior en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes “no dejaron piedra sin labrar”, refiriéndose a la comisión de distintos actos de corrupción durante la gestión de Gerardo Ruiz Esparza. Lo anterior lo reveló el funcionario luego de sostener una reunión de trabajo con el actual titular de la SCT, Javier Jiménez Espriú. Sin dar mayores detalles, Nieto Castillo escribió en su cuenta de Twitter el siguiente mensaje: Una…

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ESPECIALES 

UIF presentará nueva denuncia contra Rosario Robles

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, anunció que la próxima semana presentará una nueva denuncia  contra la extitular de la Sedesol, Rosario Robles, quien desde la semana pasada se encuentra en prisión preventiva por el delito de ejercicio indebido del servicio publico por un presunto daño a las arcas de la nación. “¿Tienen nuevas pruebas ustedes? Es correcto, una nueva denuncia contra Rosario Robles. ¿Cuando la presentaran? Yo creo que en una semana”, precisó. Dijo que actualmente por el caso de la estafa maestra se han presentado,…

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NOTICIAS 

Arturo Herrera visita a Santiago Nieto en Unidad de Inteligencia Financiera

Arturo Herrera,secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP),  visitó la Unidad de Inteligencia de Financiera (UIF), con el objetivo de revisar diversos proyectos institucionales. Por medio de su cuenta de Twitter, Santiago Nieto, titular de la UIF, resaltó que la visita de Herrera confirma la consigna de la actual administración de tolerancia cero contra la corrupción y la impunidad. En el breve mensaje no se detallaron los proyectos ni trabajos que revisó el secretario de Hacienda dentro de la Unidad de Inteligencia Financiera.   El Secretario de Hacienda @ArturoHerrera_G visitó la…

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NOTICIAS 

Santiago Nieto: Meade no es investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, afirmó que ese organismo no tiene ninguna indagatoria y no hay indicio alguno que vincule al ex candidato presidencial José Antonio Meade, con el caso Rosario Robles. En entrevista, Santiago Nieto Castillo fue enfático al señalar que en el caso de la llamada Estafa Maestra por el que hoy la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, se trata de responsabilidades de la exjefa de Gobierno del extinto Distrito Federal durante su ejercicio como secretaria. “El caso…

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NOTICIAS EXCLUSIVAS 

AMLO: No hay ninguna otra investigación contra Rosario Robles

  Ivette Sosa No existe otra investigación en contra de Rosario Robles, sostuvo Andrés Manuel López Obrador esta mañana, luego de los señalamientos de Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda (SHCP), que aseguró se prepara ya una nueva denuncia contra la extitular de Sedesol.   Corrigiendo la plana a su subordinado, el presidente del Gobierno de la 4T, aseveró que, sobre el tema Robles Berlanga, “no se (le) ha presentado otra información” adicional.   LA INDICACIÓN ES QUE SE ACTÚE López…

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