ESPECIALES NOTA ROJA Y POLICÍACAS 

Hacienda congela cuentas de Guillermo “Billy” Álvarez del Cruz Azul

  Pésimas noticias para los seguidores del club Cruz Azul, luego de que al Presidente y Vicepresidente del Club, Guillermo “Billy” Álvarez Cuevas y Alfredo Álvarez Cuevas les congelaron sus cuentas bancarias a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda.   Los hermanos Álvarez ya son investigados por presunto lavado de dinero y asociación delictiva. Al igual que Víctor Garcés, quien ha colaborado durante varios años en la Cooperativa Cruz Azul.   La UIF está investigando irregularidades por más de 1200 millones de pesos en el extranjero, informó Denisse Maerker, durante su…

Leer más
ESPECIALES NOTA ROJA Y POLICÍACAS 

García Luna y socios lavaron 50 mdd del narco: Santiago Nieto

  La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de México, ubicó que el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, lavó más de 50 millones de dólares a través de una red de empresas.   La información se deriva de dos denuncias penales de las autoridades mexicanas, de las que da cuenta la unidad de Univision Investiga y la periodista Peniley Ramírez.   DINERO OBTENIDO POR SOBORNOS El titular de la UIF, Santiago Nieto, abundó a la cadena estadounidense que la SHCP…

Leer más
ESPECIALES OPINIÓN 

Una agencia europea contra el lavado de dinero

  Mario Lettieri y Paolo Raimondi* Desde hace mucho, el lavado de dinero sucio, la transferencia de capitales oriundos de acciones ilícitas y, obviamente  de origen desconocido, se convirtieron en una verdadera emergencia internacional y europea. El crimen organizado, el tráfico de drogas, el terrorismo internacional y ciertas formas ilegales de especulación financiera prosperan si el lavado de dinero no es perturbador.   El poder del crimen está en la capacidad de violar leyes y debilitar a la sociedad civil. La amenaza se vuelve más peligrosa e intolerable cuando  se…

Leer más
NOTICIAS EXCLUSIVAS 

La Luz del Mundo rechaza acusaciones de la UIF

  La Luz del Mundo rechazó los señalamientos de Santiago Nieto, encargado de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la SHCP, relativas a actividades ilícitas de la institución religiosa. A través de un despacho de prensa, dicha asociación acotó que las aseveraciones del funcionario del Gobierno de la  4T, la mañana de este miércoles, afectan a cientos de miles de familias. No (se) ha cometido delito alguno porque (se) respeta el orden legal vigente. (Se) promueve el respeto a los derechos humanos como los constatan los millones de personas…

Leer más
ESPECIALES NOTA ROJA Y POLICÍACAS 

Por lavado de dinero, ratifican orden de aprehensión contra Gastón Azcárraga

  Un tribunal federal resolvió que no procede cancelar la orden de aprehensión emitida contra el expresidente del consejo de administración de Mexicana de Aviación, Gastón Azcárraga, por lavado de dinero de 198 millones de pesos. La orden fue emitida desde el 3 de octubre de 2014 por la venta de acciones de Mexicana, declarada en quiebra, acusación en la que la extinta Procuraduría General de la República (PGR) desistió de requerir la captura del empresario. Con esta determinación tomada por el exencargado de despacho, Alberto Elías Beltrán, el empresario consiguió un amparo para…

Leer más
ESPECIALES 

G20 refrenda unidad ante retos de la economía global por el COVID-19

  Los países con economías emergentes e industrializados (G20) se mostraron unidos para vencer los retos que enfrenta la economía mundial y en particular por el Covid-19 que se expande desde su surgimiento en el centro de China.   Al final de sus dos días de trabajo en Riad, capital de Arabia Saudita, expidieron un comunicado donde prevén un crecimiento modesto para el conjunto de la economía global gracias a la mejora en las condiciones financieras y alivio en las tensiones comerciales.   Pero los riesgos para la economía global…

Leer más
NOTICIAS 

Uruapan: Inician operativo para desmantelar red de lavado de dinero

  Las autoridades de Michoacán, apoyadas por fuerzas federales, lanzaron un operativo para desmantelar una red de negocios de lavado de dinero del narcotráfico, tras el asesinato de nueve personas el pasado lunes en Uruapan.   El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, dijo a Efe que ya se cuenta con una lista de comercios que facilitan el financiamiento de cárteles de la droga, mediante venta de enervantes, principalmente metanfetamina.   La Fiscalía del Estado (FGE) confirmó que las investigaciones del caso de Uruapan apuntan a que el asesinato se…

Leer más
ESPECIALES 

México y EU acuerdan programa para reducir armas, drogas y lavado de dinero

  Con el fin de reducir el tráfico de armas, drogas y recursos financieros de las redes de delincuencia transnacional, los gobiernos de México y Estados Unidos acordaron un programa común binacional.   El canciller Marcelo Ebrard Casaubón, miembros del gabinete de seguridad mexicano y el fiscal general de EU, William Barr impulsaron la implementación de este programa en tierra, mar, puertos y aeropuertos.   Coincidieron en combatir las finanzas del crimen organizado que opera de manera transfronteriza y tratar al fentanilo como un problema común.   TECNOLOGÍA EN PUNTOS…

Leer más
ESPECIALES NOTA ROJA Y POLICÍACAS 

Por lavado de dinero y fraude, investigan a abuelos y padre de niño que atacó en Colegio de Torreón

  La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) buscará congelar las cuentas bancarias de los abuelos y el padre del menor, autor del tiroteo en el Colegio Cervantes de Torreón.   Ello, tras detectar irregularidades en el flujo de efectivo que podrían constituir de lavado de dinero y fraude.   Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF, detalló que la Unidad a su cargo detectó operaciones poco usuales, como transacciones millonarias entre empresas vinculadas a ellos o de su propiedad, e incluso…

Leer más
ESPECIALES NOTA ROJA Y POLICÍACAS 

Por lavado de dinero, UIF denuncia a Elías Azar, expresidente del TSJ-CDMX

  La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó una denuncia ante la ante la FGR en contra de Edgar Elías Azar, expresidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. La dependencia de la Secretaría de Hacienda, a cargo de Santiago Nieto, interpuso la denuncia debido a que el exfuncionario contaba con ingresos de 78 millones de pesos anuales, procedentes de inmuebles de los cuales no queda clara su procedencia. SE AMPLIARÁN LAS PESQUISAS La UIF asegura que se ampliarán las investigaciones, a fin de encontrar a los…

Leer más