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Acusan en NY a operador financiero del narco en México de lavado de dinero

  La corte del distrito sur de Nueva York reveló hoy que presentó cargos contra Luis Eduardo Rodríguez, quien supuestamente lavó dinero para una organización internacional de narcotraficantes y blanqueadores de dinero radicados en México. La corte destacó que Rodríguez fue acusado por su papel en lavar “cientos de miles de dólares de las ganancias del narcotráfico, mediante inversiones en el mercado inmobiliario de Las Vegas, así como con empresas fantasma en el estado de Nevada”. El acusado fue arrestado la mañana de este lunes en Nevada y fue presentado…

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Anaya debería ser expulsado del PAN, no yo, dice Cordero

  Ante el proceso de expulsión del PAN contra el senador Ernesto Cordero, el legislador contestó que defenderá su derecho de militancia y aseveró que el candidato presidencial Ricardo Anaya es quien debiera ser expulsado, por faltar a los principios de honestidad del partido.   En entrevista desde el Senado, dijo que él denunció ante la PGR al presidenciable de su partido porque en los estatutos internos se enmarca que su militancia debe “actuar de manera honesta y, en este caso, Ricardo Anaya faltó”.   ”Más bien a quien tendrían…

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Anaya: No me voy a detener ante la guerra sucia, EPN y Meade enfrentarán a la justicia

  Ricardo Anaya, candidato presidencial de la coalición ‘Por México al Frente’, dijo que no se detendrá ante la guerra sucia en su contra, que atribuye al PRI, y que trabajará con más fuerza los últimos 18 días de la campaña. En entrevista para Despierta con Loret prometió que, de llegar a la Presidencia de la República, Enrique Peña Nieto y José Antonio Meade enfrentarán a la justicia.   Anaya dijo que quedó muy contento después del tercer debate presidencial que se realizó en Mérida, Yucatán, y consideró que López…

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ESPECIALES 

Caso Barreiro: filtran segundo video en contra de Ricardo Anaya

  El anuncio de la publicación de un segundo video, en el que aparentemente se vincula al candidato presidencial Ricardo Anaya con una trama de lavado de dinero para su campaña, revivió la polémica minutos antes del inicio del tercer y último debate presidencial en México, que días atrás ocasionó un duro cruce de acusaciones entre el aspirante, el gobierno federal e incluso con los otros dos candidatos punteros.   Alrededor de las 20:45 horas (15 minutos antes del comienzo del debate) se publicó el video completo de un material que…

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Circula video con presunta filtración sobre lavado de dinero para Ricardo Anaya

  A través del sitio casoanaya.com, dan a conocer un video que presuntamente revela cómo ha llegado dinero a la campaña de candidato del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano; habla el hermano de Manuel Barreiro, Juan Carlos Barreiro. En el sitio mencionado se presenta un video de YouTube titulado “Caso de Anaya-Primera Parte”. En este trabajo aparece Juan Carlos Barreiro, hermano de Manuel Barreiro, el empresario que ha sido relacionado con el candidato Ricardo Anaya, de la coalición Por México al Frente.   En audios de tres reuniones, una empresaria argentina,…

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Ninel Conde envía comunicado por acusaciones de lavado de dinero

  Luego de que hace algunos días diera a conocer que la actriz Ninel Conde era investigada por la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda por presunto lavado de dinero debido a que indagaban la compra en efectivo y en dólares de 3 propiedades que juntos estaría valuados en aproximadamente en 5 millones de dólares (casi 100 mil millones de pesos) de acuerdo a unos supuestos contratos de compra venta.   Y que se dijera que a Ninel la empezaron a investigar por la supuesta relación sentimental que mantenía con…

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Ninel Conde, investigada por Hacienda por presunto lavado de dinero

De acuerdo con el diario Reforma, Hacienda indaga a Ninel Conde por presunto lavado de dinero.   Es la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) quien está investigando la compra en efectivo, en dólares, de tres propiedades de lujo, de la actriz y cantante, en Acapulco, Punta Mita y Ciudad de México.   LOS INMUEBLES Un inmueble en Granjas del Marqués, en Acapulco, de 3 millones de dólares está a nombre de Conde desde 2008, también un departamento en el exclusivo destino Punta Mita de alrededor de 1 millón de dólares que compró en 2010 y otra propiedad en Cumbres de Santa Fe, en la Ciudad de…

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Investigan en Europa a Ricardo Anaya por red de lavado de dinero

  Autoridades judiciales europeas investigan el presunto blanqueo de capitales en el que se vincula a Ricardo Anaya, candidato de la coalición Por México al Frente, al empresario Manuel Barreiro y al hispano-mexicano Juan Pablo Olea Villanueva.   Estas pesquisas tienen origen en la investigación iniciada en febrero pasado por la Procuraduría General de la República en México (PGR), por el presunto delito de blanqueo, adelantó el diario digital El Español, el día 23 de abril.   TERCEROS PAÍSES Y PARAÍSOS FISCALES Las indagatorias tendrían que ver con la creación de…

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PGR tomará posesión de ‘nave industrial’ relacionada a Anaya

  En los próximos días la Procuraduría General del República (PGR) podrá tomar posesión de la nave industrial que está relacionada con un presunto caso de lavado de dinero del candidato a la Presidencia, Ricardo Anaya.   En entrevista con Ciro Gómez Leyva, Patricio Kegel, abogado de Luis Alberto López López, exchofer del empresario Manuel Barreiro, supuesto prestanombres del aspirante presidencial, afirmó que su cliente entregó jurídicamente la propiedad.   Afirmó que López López declaró ante el Ministerio Público que Barreiro le ordenó firmar un documento para la creación de…

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Patronato de la Feria de San Marcos se deslinda de promotor acusado de lavado

  El Patronato de la Feria Nacional de San Marcos (FNSM) se deslindó de la presunta participación de personas involucradas con la delincuencia organizada en las actividades administrativas del Casino y Palenque de la Feria Nacional de San Marcos. Luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos revelara la relación del promotor artístico Jesús Pérez Alvear con la empresa gallística “Diamante”, organizadora del Palenque y Casino de la Feria de San Marcos, y su vínculo con el blanqueo de dinero, Gobierno del Estado se desmarcó de cualquier relación…

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