ESPECIALES OPINIÓN 

¿A quién beneficia el crimen?

  Mouris Salloum George* La impunidad es la madre de la economía criminal.   En el santuario de la corrupción (USA), el sociólogo Edwin H. Sutherland encontró en las clases altas a los intocables que se enmascaran, desfalcan bancos y empresas, lavan dinero y conspiran para generar crisis nacionales e internacionales.   La Nueva Sociología argentina se ha ocupado del delito de cuello blanco e identifica a sus autores como perpetradores de crisis de Estado en las que, a río revuelto, perpetúan sus intereses y multiplican sus ganancias.   Inmersos…

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NOTICIAS 

El Vaticano emite histórica condena por lavado de dinero

  Los tribunales civiles del Vaticano hallaron culpable del delito de autolavado de dinero al famoso empresario romano Angelo Proietti y, en una sentencia histórica, lo condenaron a dos años y medio de prisión, informó hoy la sala de prensa de la Santa Sede.   El ciudadano italiano utilizó una cuenta que tenía abierta en el Instituto para las Obras de Religión (IOR, conocido coloquialmente como “banco del Vaticano”) para ocultar dinero ilícito.   Por eso, tras la sentencia emitida el pasado lunes 17 de diciembre por el Tribunal del…

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ESPECIALES 

Guillermo Padrés puede seguir proceso en libertad si paga 40 mdp

  Un juez federal concedió a Guillermo Padrés, exgobernador de Sonora, continuar el proceso que se le sigue por lavado de dinero en libertad, siempre y cuando cumpla con una serie de requisitos, entre los que destaca el pago de una garantía por 40 millones de pesos y la colocación de un localizador electrónico.   También tendrá prohibido abandonar el territorio nacional y deberá presentarse cada 15 días, sin falta, ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México con residencia en Toluca.   INFUNDADA, INCONFORMIDAD DE…

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Javier Duarte impugna sentencia de 9 años y multa de 58 mil pesos

  El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, impugnó la condena de nueve años de prisión y la multa de 58 mil pesos que recibió por los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero.   El recurso legal fue presentado ante el juez federal Marco Antonio Fuerte Tapia, quien emitió su sentencia el pasado 26 de septiembre durante una audiencia por los cargos que se le fincaron a Duarte.   APELACIÓN, SERÁ REVISADA  El exgobernador reclamó la forma en que el juez realizó el concurso de delitos para imponer la pena.   La apelación será revisada por un Tribunal Unitario de la…

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“Nadie puede quedar satisfecho” con condena de Duarte: Yunes Linares

  El gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, exigió a la Procuraduría General de la República (PGR) trabajar para la pronta extradición de la esposa de Javier Duarte, Karime Macías.   En conferencia de prensa, el mandatario estatal manifestó que no habrá perdón ni olvido para Javier Duarte y que quien crea que éste pasará pocos años en la cárcel está equivocado.   Agregó que se buscará aprehender a todos los implicados en el caso Javier Duarte y que éste proceso seguirá más allá de sus años de gestión.…

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Javier Duarte podría pasar sólo 3 años en prisión

  A Javier Duarte —acusado de un desfalco millonario al Gobierno de Veracruz y preso en el Reclusorio Norte— un juez le dictó el miércoles 9 años de prisión, sin embargo, su defensa legal buscará que pase solo la mitad de ese tiempo en prisión, lo cual se reduciría a 3 años, si se considera el año y 5 meses que lleva en la cárcel.   “Depende de lo que nos diga el juez de ejecución, pero nosotros le tiramos a un 50% de la pena”, dijo Ricardo Sánchez Reyes…

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Sentencian a Javier Duarte a 9 años de prisión; se declara culpable de los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero

  Tras declararse culpable de los delitos de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita, el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, fue sentenciado a 9 años de cárcel y a cubrir una multa de 58 mil 890 pesos, así como el decomiso de 40 de sus propiedades.   Javier Duarte permanecerá en la cárcel hasta 2026, ya que fue detenido el 15 de abril del año pasado, por lo que dese ese momento comenzó el conteo de su permanencia en la prisión.   En una audiencia, que se extendió por cinco horas,…

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Gobierno de AMLO atacará estructuras financieras de lavado de dinero

  El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, tendrá como prioridad atacar las estructuras financieras de la delincuencia organizada en materia de lavado de dinero, con el objetivo de que las denuncias que integre la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) se traduzcan en acciones penales y menos impunidad, aseguró Santiago Nieto, propuesto para ocupar la titularidad de esa Unidad.   En entrevista con El Financiero Bloomberg, señaló que la próxima semana tendrá una reunión con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) como parte del proceso de transición.  …

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Acusan en NY a operador financiero del narco en México de lavado de dinero

  La corte del distrito sur de Nueva York reveló hoy que presentó cargos contra Luis Eduardo Rodríguez, quien supuestamente lavó dinero para una organización internacional de narcotraficantes y blanqueadores de dinero radicados en México. La corte destacó que Rodríguez fue acusado por su papel en lavar “cientos de miles de dólares de las ganancias del narcotráfico, mediante inversiones en el mercado inmobiliario de Las Vegas, así como con empresas fantasma en el estado de Nevada”. El acusado fue arrestado la mañana de este lunes en Nevada y fue presentado…

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Anaya debería ser expulsado del PAN, no yo, dice Cordero

  Ante el proceso de expulsión del PAN contra el senador Ernesto Cordero, el legislador contestó que defenderá su derecho de militancia y aseveró que el candidato presidencial Ricardo Anaya es quien debiera ser expulsado, por faltar a los principios de honestidad del partido.   En entrevista desde el Senado, dijo que él denunció ante la PGR al presidenciable de su partido porque en los estatutos internos se enmarca que su militancia debe “actuar de manera honesta y, en este caso, Ricardo Anaya faltó”.   ”Más bien a quien tendrían…

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