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Ninel Conde envía comunicado por acusaciones de lavado de dinero

  Luego de que hace algunos días diera a conocer que la actriz Ninel Conde era investigada por la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda por presunto lavado de dinero debido a que indagaban la compra en efectivo y en dólares de 3 propiedades que juntos estaría valuados en aproximadamente en 5 millones de dólares (casi 100 mil millones de pesos) de acuerdo a unos supuestos contratos de compra venta.   Y que se dijera que a Ninel la empezaron a investigar por la supuesta relación sentimental que mantenía con…

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Ninel Conde, investigada por Hacienda por presunto lavado de dinero

De acuerdo con el diario Reforma, Hacienda indaga a Ninel Conde por presunto lavado de dinero.   Es la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) quien está investigando la compra en efectivo, en dólares, de tres propiedades de lujo, de la actriz y cantante, en Acapulco, Punta Mita y Ciudad de México.   LOS INMUEBLES Un inmueble en Granjas del Marqués, en Acapulco, de 3 millones de dólares está a nombre de Conde desde 2008, también un departamento en el exclusivo destino Punta Mita de alrededor de 1 millón de dólares que compró en 2010 y otra propiedad en Cumbres de Santa Fe, en la Ciudad de…

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Investigan en Europa a Ricardo Anaya por red de lavado de dinero

  Autoridades judiciales europeas investigan el presunto blanqueo de capitales en el que se vincula a Ricardo Anaya, candidato de la coalición Por México al Frente, al empresario Manuel Barreiro y al hispano-mexicano Juan Pablo Olea Villanueva.   Estas pesquisas tienen origen en la investigación iniciada en febrero pasado por la Procuraduría General de la República en México (PGR), por el presunto delito de blanqueo, adelantó el diario digital El Español, el día 23 de abril.   TERCEROS PAÍSES Y PARAÍSOS FISCALES Las indagatorias tendrían que ver con la creación de…

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NOTICIAS 

PGR tomará posesión de ‘nave industrial’ relacionada a Anaya

  En los próximos días la Procuraduría General del República (PGR) podrá tomar posesión de la nave industrial que está relacionada con un presunto caso de lavado de dinero del candidato a la Presidencia, Ricardo Anaya.   En entrevista con Ciro Gómez Leyva, Patricio Kegel, abogado de Luis Alberto López López, exchofer del empresario Manuel Barreiro, supuesto prestanombres del aspirante presidencial, afirmó que su cliente entregó jurídicamente la propiedad.   Afirmó que López López declaró ante el Ministerio Público que Barreiro le ordenó firmar un documento para la creación de…

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Patronato de la Feria de San Marcos se deslinda de promotor acusado de lavado

  El Patronato de la Feria Nacional de San Marcos (FNSM) se deslindó de la presunta participación de personas involucradas con la delincuencia organizada en las actividades administrativas del Casino y Palenque de la Feria Nacional de San Marcos. Luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos revelara la relación del promotor artístico Jesús Pérez Alvear con la empresa gallística “Diamante”, organizadora del Palenque y Casino de la Feria de San Marcos, y su vínculo con el blanqueo de dinero, Gobierno del Estado se desmarcó de cualquier relación…

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EU sanciona a promotor de Julión Álvarez por lavado de dinero; lo vinculan con el CJNG y Los Cuinis

  Por los delitos de lavado de dinero y prostitución internacional, la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento de Tesoro, identificó al promotor musical y ciudadano mexicano Jesús Pérez Alvear como Narcotraficante Especialmente Designado (SDNT, por sus siglas en inglés) de conformidad con la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros (Kingpin Act) por lavar dinero en nombre del poderoso Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y la Organización narcotraficante (DTO, por su acrónimo en inglés) Los Cuinis.   OFAC también designó al fotógrafo de moda venezolano-italiano Miguel…

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Juez impide a Kuczynski salir del país por 18 meses

  El juez Juan Carlos Sánchez aprobó el impedimento de salida del país del ex presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski por 18 meses, a raíz de la investigación preliminar por presunto lavado de activos debido a sus supuestos vínculos con la empresa brasileña Odebrecht.   El abogado de Kuczynski, César Nakazaki, declaró en la audiencia pública que su cliente aceptaba el pedido del fiscal Hamilton Castro mientras duren las investigaciones preliminares del Ministerio Público.   Sin embargo, el letrado se quejó de que, en el momento de la audiencia, “se…

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Anaya miente, busca desviar la atención de las “graves acusaciones en su contra”: Meade

  Ricardo Anaya “miente y quiere desviar la atención de las acusaciones que se le han hecho por una supuesta triangulación de recursos”, dijo la oficina de prensa del candidato a la presidencia “Todos por México”, José Antonio Meade.   A través de un comunicado, informaron que la coalición por “México al Frente” intenta engañar a la opinión pública al querer imputar hechos derivados de contratos que fueron firmados antes de la llegada de José Antonio Meade a la Secretaría de Desarrollo Social.   Explican que los contratos suscritos con…

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NOTICIAS 

Giran tercera orden de aprehensión contra Tomás Yarrington

  Un juez federal giró una orden de aprehensión contra el exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, por lavado de dinero.   En la orden, se le acusa de lavar 12.7 millones de pesos y 450 mil dólares en inmuebles en México y Estados Unidos.   En la orden también se incluyó a Miguel Alberto Treviño Guevara y Alfredo Sandoval Musi, quien se desempeñó como subsecretario de Egresos en la administración de Yarrington.

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Campaña de Anaya se desploma, tras acusaciones por lavado de dinero: Financial Times

  El candidato de la coalición “Por México al Frente”, Ricardo Anaya, vio desplomarse su campaña, ante acusaciones relacionadas con lavado de dinero y ridiculización en redes sociales al tratar de poner en marcha un vehículo, señala un artículo del diario británico Financial Times.   En la publicación “Mexico’s elections: corruption”, se indica que Anaya ha sido perseguido por acusaciones de que podría estar involucrado en lavado de  dinero, relacionado con la venta de una propiedad industrial por parte de una empresa perteneciente a su familia.   Esta acusación se…

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