LOS TITULARES 

Por presunto fraude fiscal, abren dos investigaciones a Trump y a su familia en NY

En el estado de Nueva York, dos investigaciones judiciales, una penal y otra civil, han sido abiertas por posible fraude fiscal del presidente Donald Trump y de sus compañías y otras vinculadas a su familia, que podrían haber procurado al mandatario deducciones inapropiadas, reportó en exclusiva el influyente rotativo The New York Times. El juez estatal del distrito de Manhattan, Cyrus R. Vance, realiza investigaciones para un posible caso penal, mientras que la fiscal general del estado, Letitia James, lleva a efecto pesquisas en un caso civil. Ambas investigaciones transcurren de…

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LOS TITULARES OPINIÓN: VOCES PLURALES 

Cooperación Ítalo-Alemana contra el fraude fiscal y el lavado de dinero

   Mario Lettieri y Paolo Raimondi* Un llamado conjunto ítalo-alemán, inicialmente lanzado por eurodiputados “verdes” alemanes y otros, dirigido a los gobiernos e instituciones de la Unión europea (UE) pide tolerancia cero contra el lavado de capitales, el fraude fiscal y el “dumping” fiscal en Europa.   En varios aspectos, la iniciativa es más que aceptable.   La propuesta es para una tributación común con una tasa mínima sobre el rendimiento de las empresas. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ya trabaja en una propuesta específica,…

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LOS TITULARES 

AMLO revelará fraude al SAT por 48 mil millones de pesos, cometido por ‘factureros’

  El Ejecutivo de la Nación anunció que la próxima semana dará a conocer un frade de 48,000 millones de pesos, cometido al Servicio de Administración Tributaria (SAT), por “factureros” en el sexenio del priísta Enrique Peña Nieto.   Desde Tlaxcala, en su conferencia de prensa matutina, Andrés Manuel López Obrador acusó que en ese fraude están coludidos funcionarios de Hacienda del gobierno pasado y “del otro”, así como políticos. Vamos a presentar denuncias penales para estos personajes encargados de promover este sistema de facturación falsa que se extendió, se…

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LOS TITULARES 

Citan a Shakira en juzgado español por presunto fraude fiscal

  Un juzgado español citó para el 12 de junio a la cantante colombiana Shakira como querellada por un supuesto fraude fiscal de 14.5 millones de euros, informó el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.   La Fiscalía se querelló en diciembre contra la cantante por seis supuestos delitos contra la Hacienda Pública entre 2012 y 2014, un tiempo en el que consideró que la artista vivió en España más de los 183 días al año que obligan a tributar en el país.   Tras la querella, los abogados de…

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LOS TITULARES 

Por fraude fiscal, Presidente de Nissan es detenido en Japón

  El fabricante de automóviles japonés Nissan anunció este lunes que el presidente de su consejo de administración Carlos Ghosn “declaró durante años ingresos inferiores a su montante real”, según los resultados de una investigación interna.   “Además, se descubrieron otras numerosas malversaciones, como el uso de bienes de la empresa con fines personales”, agregó confirmando una información de prensa el grupo, que propondrá al consejo de administración “destituirle de su cargo rápidamente”.   El presidente de la alianza Renault-Nissan-Mitsubishi Motors, Carlos Ghosn, de 64 años, fue detenido este lunes…

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LOS TITULARES 

Reducen 2 millones de euros a multa de Cristiano Ronaldo por fraude fiscal

  La Agencia Tributaria española redujo en dos millones de euros la multa de 18.8 (21.6 millones de dólares) acordada con Cristiano Ronaldo para cerrar la causa por fraude fiscal, según el diario El Mundo.   El fisco español y los abogados del futbolista portugués habían alcanzado este acuerdo para cerrar la causa contra el jugador de 33 años, por haber escondido los ingresos por sus derechos de imagen mientras jugaba en el Real Madrid.   EL PACTO DE CR7 También incluía una condena de dos años de prisión que…

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